Comment le filtrage des partenaires commerciaux bannis peut vous donner un avantage stratégique et compétitif

À l’approche des fêtes de fin d’année, les entreprises de logistique, et plus globalement la chaîne d’approvisionnement mondiale, sont soumises à une forte pression.  

Des retards dans les ports à la pénurie de chauffeurs routiers, en passant par l’augmentation des coûts du fret et les fermetures imprévisibles liées au COVID sur les principaux marchés d’exportation, de nombreuses entreprises de logistique cherchent à optimiser les gains d’efficacité où que possible.  

Dans un contexte réglementaire imprévisible, vous avez l’opportunité idéale de vous assurer que vos processus de filtrage des sanctions au niveau mondial sont conformes et ne vous exposent pas à des retards, des pénalités et même des sanctions pénales potentielles.  

Gérer les risques liés aux tiers  

Les gouvernements mettent constamment à jour leurs régimes de sanctions, parfois même quotidiennement, si bien qu’il est impossible pour une personne ou une équipe de votre entreprise d’être au courant de tous les changements.  

Par exemple, de récents événements en Éthiopie, en Russie et en Chine ont entraîné plusieurs sanctions diplomatiques de la part de l’administration du Président Biden aux États-Unis. Il s’agit notamment de sanctions en réponse à la crise humanitaire et des droits de l’homme en Éthiopie, de l’interdiction faite aux entreprises américaines de participer au marché obligataire russe et de l’extension d’une liste d’entreprises chinoises interdites dans le domaine militaire et de la surveillance.  

Les changements constants de ces règles de sanctions, ces listes noires et ces restrictions de fret signifient que le filtrage des partenaires commerciaux bannis peut désormais être aussi important pour l’exportation de fret que la création d’Air Waybill ou l’impression des étiquettes. 

CargoWise, notre logiciel d’exécution logistique profondément intégré, vous aide à rester en compliance grâce à un accès direct et en temps réel à plus de 1 300 ensembles de données sur les sanctions individuelles, ce qui réduit considérablement le risque que vos marchandises soient vendues à des personnes ou à des entités figurant sur des listes de partenaires bannis. 

Par exemple, le module avancé de filtrage des partenaires commerciaux bannis de CargoWise s’intègre parfaitement à la base de données complète de Dow Jones sur le contrôle des sanctions et la propriété.  

En plongeant dans la structure de propriété d’une organisation, cette base de données permet de mesurer le poids qu’une personne sanctionnée peut représenter au sein d’une entreprise. Plus précisément, elle permet de déterminer si les personnes sanctionnées contrôlent une organisation par le biais de mécanismes formels, tels que la participation au conseil d’administration, ou par des moyens plus informels, tels que l’exercice d’un droit de vote sur une organisation.  

Il s’agit également de personnes ou d’entreprises susceptibles de faire l’objet de restrictions ou de sanctions internationales en raison de leur participation à certains secteurs de l’économie mondiale.  Vous avez donc l’assurance de vous conformer au Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain et aux règlements de l’Union européenne sur les sanctions contre les entités étrangères, y compris la règle complexe des 50 %.  

Un processus de filtrage simplifié pour plus de compliance 

Grâce à l’accès direct et en temps réel à la recherche sur la propriété et les sanctions dans CargoWise, vous pouvez automatiser le processus complexe, manuel et chronophage de vérification croisée des sujets de sanctions mondiales, ce qui vous permet de mieux gérer vos ressources en main-d’œuvre, de contrôler les coûts et de minimiser les risques. 

De plus, l’intégration profonde de CargoWise dans l’ensemble de vos opérations se traduit par une piste d’audit complète chaque fois qu’un processus de contrôle a lieu, de sorte que vous savez quels membres du personnel ont effectué la recherche et accepté les réponses. De cette façon, vous restez conformes à vos règles d’audit interne et externe. 

Pour plus de sécurité, vous pouvez également restreindre la création de certains documents permettant l'exportation des marchandises, tels que le Bill of Lading ou les demandes d’enlèvement, à moins que l’utilisateur ne possède les droits d’accès nécessaires pour les traiter.  

Cela permet de s’assurer que chaque dossier opérationnel a bien été contrôlé avant l’exportation. Si des modifications ou des ajouts sont apportés au dossier après sa création, CargoWise peut automatiquement procéder à un nouvel examen de l’entité, sans aucune interaction de la part de l’utilisateur·rice. 

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