Con le incombenti festività, le aziende logistiche e la supply chain globale in generale stanno attraversando un periodo di forte stress.
In conseguenza dei ritardi ai porti, della carenza di camionisti, dell’aumento dei costi di trasporto e delle imprevedibili chiusure legate al COVID nei principali mercati di esportazione, l’ottimizzazione dell’efficienza in qualunque area è ora l’obiettivo di molte aziende logistiche.
In un panorama normativo complesso, diventa evidente la necessità di garantire che i processi di verifica delle sanzioni globali siano aggiornati in modo da non aumentare i rischi di ritardi, multe e potenziali sanzioni penali.
Gestione del rischio di terze parti
I governi aggiornano continuamente i propri regimi sanzionatori, a volte anche giornalmente. Quindi, nessun impiegato o team sarebbe in grado di rimanere al passo con i cambiamenti.
Ad esempio, l’amministrazione Biden negli Stati Uniti ha reagito ai recenti eventi in Etiopia, Russia e Cina imponendo sanzioni diplomatiche. Ciò include sanzioni in conseguenza della continua crisi umanitaria e dei diritti umani in Etiopia, un divieto alle aziende statunitensi di partecipare al mercato azionario russo e l’ampliamento di una black list di aziende cinesi operanti nel settore militare e di sorveglianza.
Questi database di liste nere, sanzioni e limitazioni ai carichi in continua evoluzione fanno sì che quando si esportano merci, il denied party screening sia importante quanto creare lettere di vettura aerea o stampare etichette.
CargoWise, il nostro software di gestione delle operazioni logistiche profondamente integrato, ti aiuta a rimanere in regola consentendoti di accedere direttamente e in tempo reale a più di 1.300 database di singole sanzioni, riducendo enormemente il rischio che i tuoi prodotti vengano venduti a individui o organizzazioni elencati in una lista nera.
Ad esempio, la potente funzione di denied party screening di CargoWise si integra perfettamente con la ricerca completa sulle sanzioni “Sanctions Control and Ownership” di Dow Jones.
Analizzando a fondo la struttura della proprietà di un’organizzazione, questa ricerca è in grado di identificare il controllo esercitato da una persona sanzionata. In particolare, consente di stabilire se le persone sanzionate controllano un’organizzazione attraverso meccanismi formali, ad esempio sedendo nel consiglio di amministrazione, oppure utilizzando meccanismi più informali, quali, ad esempio, il controllo di voto di un’organizzazione.
Inoltre, la ricerca include individui o società che potrebbero essere soggette a restrizioni o sanzioni internazionali a causa della loro partecipazione in determinati settori dell’economia globale. Di conseguenza, hai la garanzia di agire in conformità con i regolamenti sulle sanzioni contro le organizzazioni estere dell’Ufficio degli Esteri Controllo Beni e Investimenti del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, come, ad esempio, la “Regola del 50 per cento”.
Processi di verifica continua per una maggiore conformità normativa
Grazie all’accesso diretto a questa ricerca all’interno di CargoWise, hai la possibilità di automatizzare il complesso processo manuale di controllo incrociato delle sanzioni globali, estremamente impegnativo in termini di tempo. Ciò ti consente di gestire al meglio le risorse umane, di controllare i costi e di minimizzare i rischi.
Inoltre, la profonda integrazione di tutte le operazioni di CargoWise fa sì che ogni volta che si svolge un processo di verifica, sia disponibile una traccia di controllo completa, che ti permette di sapere quali membri del personale hanno eseguito la ricerca e accettato i risultati. Questo ti consente di adempiere alle normative di verifica, sia interne che esterne.
Per una sicurezza maggiore, potrai limitare la creazione di certi documenti che consentirebbero l’esportazione della merce, come la polizza di carico o le richieste di ritiro della merce, a meno che l’utente non goda degli appropriati diritti di accesso per poter procedere.
Ciò garantisce che qualunque operazione sia soggetta a verifica prima dell’esportazione. Nel caso in cui siano apportate modifiche o aggiunte ai dati inseriti inizialmente, CargoWise potrà riverificare automaticamente la parte in questione, senza che l’utente debba intervenire manualmente.
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