Risparmia tempo
La funzionalità di ricerca intelligente ti evita di dover recuperare informazioni da centinaia di singoli elenchi di entità non autorizzate e presenta i risultati in un unico formato standardizzato.
Semplifica i processi
Se viene aggiornato un elenco di entità non autorizzate, l'automazione avanzata aggiorna la schermata dei risultati degli ultimi 120 giorni e notifica automaticamente gli eventuali cambiamenti.
Funzionalità
Accedi a oltre 1.300 database di singole liste di verifica che vengono ricevute, standardizzate e aggiornate quotidianamente.
Con un'unica azione si possono controllare tutte le organizzazioni confrontandole con i database disponibili, rifiutandole in caso di corrispondenza o autorizzando la spedizione per l'esportazione.
Il sistema registra e mantiene automaticamente uno storico completo delle azioni di screening dei dipendenti e dei risultati per agevolare il controllo interno e il reporting.
Gli elenchi delle parti non autorizzate sono monitorati in caso di aggiornamento e le liste aggiuntive vengono aggregate non appena disponibili.
Assicurati che ogni file operativo sia controllato prima dell'esportazione, limitando la generazione di documenti per ogni spedizione che non sia stata controllata o per la quale sia stata trovata una corrispondenza nel database.
Accedi alla ricerca Sanctions Ownership Research completa di Dow Jones e sii sicuro di poter rispettare le normative del Dipartimento del Tesoro statunitense per il controllo delle attività estere e quelle dei sindacati europei in materia di sanzioni contro entità straniere, tra cui la complessa regola del 50%.