Como ‘denied party screening’ pode significar uma vantagem estratégica e competitiva

Com a chegada das festas de fim de ano, as empresas de logística – e toda a cadeia global de suprimentos – estão sob muita pressão.  

Diante de problemas que vão desde atrasos nos portos até falta de motoristas de caminhão, aumento nos custos de frete e fechamentos imprevisíveis relacionados com a COVID em mercados-chave de exportação, muitas empresas de logística procuram o tempo todo uma maneira de otimizar ganhos com eficiência.  

Face a um cenário regulatório complexo, uma oportunidade óbvia é garantir que seus processos de triagem estejam funcionando, e não aumentando sua exposição a atrasos, multas e, até mesmo, possíveis penalidades criminais.

Evitando riscos relacionados a terceiros  

Os governos estão sempre atualizando os regimes de sanções, às vezes diariamente, o que torna inviável para alguém ou qualquer equipe acompanhar todas as mudanças.  

Por exemplo, eventos recentes na Etiópia, Rússia e China desencadearam várias respostas diplomáticas baseadas em sanções por parte do governo Biden nos EUA. Isso inclui sanções em resposta à contínua crise humanitária e de direitos humanos na Etiópia, a proibição a empresas dos EUA de participarem do mercado russo de títulos e o aumento da lista de banimento a empresas chinesas que atuam no segmento militar e de vigilância.  

Tais regras de sanções, bancos de dados sobre entidades banidas e restrições a cargas, medidas que estão em constante mudança, significam que o sistema de denied party screening (triagem de entidades com restrições) passou a ser tão importante na exportação de carga quanto fazer um conhecimento de embarque ou imprimir etiquetas. 

CargoWise, nosso software de operações logísticas altamente integrado, ajuda você a ficar em conformidade, com acesso direto e em tempo real a mais de 1.300 datasets. Isso reduz significativamente o risco de que suas mercadorias sejam vendidas para pessoas ou entidades que constem de listas banidas. 

Por exemplo, a poderosa solução de denied party screening do CargoWise se integra facilmente com a pesquisa abrangente, ‘Sanctions Control and Ownership’, do Dow Jones.  

Sendo um mergulho profundo na estrutura de propriedade de uma empresa, essa pesquisa pode identificar o tamanho da participação societária de uma pessoa banida. Especificamente, ajuda a saber se pessoas com restrições controlam uma empresa via mecanismos formais, como atuar no conselho de administração, ou por meios mais informais, como o exercício do controle de voto.  

Também abrange pessoas e empresas que possam estar sujeitas a restrições ou sanções internacionais por participarem de certos setores da economia global. Isso significa que você pode se assegurar de cumprir com os regulamentos do Office of Foreign Assets Control (Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros) do Tesouro dos EUA, bem como os da União Europeia, relativos a sanções contra entidades estrangeiras, incluindo a complexa 50 Percent Rule (Regra de 50 Porcento).

Processos ágeis de triagem para mais conformidade legal 

Com acesso direto e em tempo real à pesquisa ‘Sanctions Ownership Research’, você pode automatizar o processo complexo, manual e demorado de verificação cruzada de sujeitos a sanções internacionais. Isso ajuda a gerenciar melhor os seus recursos de mão de obra, controlar custos e reduzir riscos. 

Além disso, a extensa integração do CargoWise em todas as suas operações significa que, sempre que for feito um processo de triagem, haverá uma trilha de auditoria abrangente para que você saiba que membros da equipe fizeram a pesquisa e acataram as respostas. Isso permite que você cumpra as normas de auditoria interna e externa. 

Para segurança extra, você pode restringir a geração de determinados documentos que possibilitariam a exportação da carga, como conhecimento de embarque ou solicitação de coleta, a menos que o usuário tenha os acessos de segurança para dar seguimento ao embarque.  

Esse recurso garante que todos os processos operacionais passem por uma triagem antes da exportação. Se houver uma eventual mudança, ou alguma coisa for incluída no registro depois de criado, o CargoWise poderá fazer uma nova triagem da entidade automaticamente, sem qualquer interação do usuário. 

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