當今的監管環境需要一種 主動且整合的合規方法。
全球貿易合規變得更加複雜，規範覆蓋不同的法律管轄區、行業和最終用途。當局正在加強執法，錯誤的後果也在增加。
在《瓦聖納協議》及各地區出口管制法規等制度下，對軍民兩用貨品、軍用品及敏感物資的管制持續趨嚴，並對整個供應鏈各環節帶來相應的法規遵循義務。
但合規不僅僅是了解規則。同樣的商品會因目的地、涉及人員以及使用方式的不同而帶來非常不同的風險。產品規格、最終用途、目的地和交易方都需要一起進行評估。在大規模營運環境下，如此高複雜度的作業幾乎難以透過人工方式有效管理。
解決方案
在上下文中查看風險
在合規工作流程中對出貨風險的統一查看
您正在與誰合作？
透過涵蓋全球被拒貿易方的龐大且定期更新資料庫，即時執行往來對象篩查，並納入多個政府機關最新發布的制裁名單及限制措施，確保法規遵循。 作為商品篩查流程的一部分，內建 AI 會分析交易對象的營業活動，並自動偵測其企業背景與所運送貨物之間是否存在不一致情形，主動提出警示。
單一操作快速篩查
存取超過 2,300 個被拒貿易方資料庫，對您的發貨人和收貨人、客戶聯絡人以及海運船隻進行篩查。
詳細的審計追蹤
篩查過程的每個步驟都被精確記錄，提供行動和決策的完整歷史。這包括篩查結果、狀態變更、用戶互動和 AI 註釋的詳細記錄。
制裁名單所有權數據
使用道瓊及與 Kharon 的全面制裁股權研究資料，協助您遵循美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）及歐盟對外國實體制裁相關法規，包括 50% 規則，提升制裁合規的信心與效率。
運輸什麼貨物？
評估訂單、貨運和海關申報的合規風險，並通過 BorderWise 的商品資訊綜合檢查。AI 協助的商品篩查更進一步，為每條商品線返回風險評級和背景註釋，涵蓋產品規格、交易方和轉向風險。
詳細商品概覽
透過對 HS 代碼提供的詳細資訊，包括描述和來源，清楚了解您的貨物。輕鬆整合和審查這些數據，以便做出明智的合規決策。
跨境合規
與 BorderWise 的原生整合提供實時提醒，涵蓋從出發地到目的地的合規風險，涉及軍事、雙重用途及其他貿易管制。AI 協助的商品篩選會與這些警報一起運作，以支援更快速、更有信心的決策。
進口法規審查
在貨物裝運前檢查目的地的進口法規。這有助於確保貨物能順利送達目的地，避免因缺少進口許可而在海關遭到扣留，甚至被退運回起運地。
要運往哪裡？
了解您貨物中每個地點的合規風險，從起始地和目的地到往來單位地址。AI 代理進一步分析貿易路線和中介地點的轉向風險，並在整個發貨路徑中標記出高風險國家的參與。
全面的國家可見性
輕鬆查看工作中涉及的國家和地區，包括每個組織的地址和任何覆蓋地址。
任務狀態圖示
受禁運的國家會被自動標記，風險狀態指示器會提醒用戶，促使他們進行審核。
可自訂的國家清單
禁運國家清單可以輕鬆自定義，允許您根據業務需求進行評估，並將某些國家標記為不允許。
將貿易文件轉化為合規數據
AI 自動化文件導入能自動捕捉並將商業發票數據輸入到您的 CargoWise 合規工作流程中，讓您充分掌握貨運內容而無需人工數據錄入。
運作方式
AI 輔助商品篩選
自動在上下文中評估商品，連接產品資訊、相關方和最終用途，以更快識別風險，並減少不必要的評估。
貨物已識別。
產品規格和公司簡介已被檢索，以建立對所運送貨物的清楚理解。
交易活動已查核。
分析每個交易方的商業活動，以評估聲明的最終用途是否與其典型業務相符。
風險已評估。
貨物運輸已被評估是否存在可能的轉運或最終用途問題，包括貨物和業務活動之間的不一致，或涉及高風險地區的中介機構。
貨物已檢查是否在管制物品清單內。
貨物資訊會與 BorderWise 內建的限制清單進行交叉比對，協助識別可能適用的法規要求。
風險已明確評級。
每個商品評估會返回高 / 中 / 低風險評級，並附有相關的說明備註。這可協助您更容易判斷後續處理步驟，包括在提交合規主管審查前，確認是否需要向相關責任方取得進一步資訊。
ComplianceWise 是 CargoWise 內的合規風險篩選功能。它提供自動化的風險指標和支持資訊，以協助客戶識別潛在的貿易合規問題。ComplianceWise 不構成法律意見，也不提供對任何適用法律或法規的合規性判定。結果來自於可用的數據來源，可能未能反映所有相關風險。客戶有責任獨立評估並遵守所有適用的法律和法規。
隨時可審計 從第一天開始
當審計要求變得更加嚴格時，ComplianceWise 幫助您走在前面。
合規檢查內建於操作的每一個階段，如果檢測到問題，將自動阻止貨物進一步發運。
合規活動將被自動記錄，用戶可以加入備註，為每項操作建立清晰的記錄。
詳細報表完整記錄關鍵合規作業、人工覆核決策及 AI 篩查結果，讓您能輕鬆證明符合法規要求。
合規文件和報表存放在同一個地方，方便存取。
系統不斷更新以滿足最新法規，因此您的團隊始終做好準備。
可透過內部稽核預先發現問題，在接受外部查核前先行完成修正。
BorderWise
使用 BorderWise 支持貿易合規決策。
BorderWise 是 ComplianceWise 的「AI 協助商品篩查」背後的合規情報層，提供控制清單、限制貨物數據，並在每次評估中實時交叉檢查合規內容。
通過自動將各國的協調制度碼連接到軍用、雙重用途及其他合規清單，您可以保持合規並避免延誤，在問題造成延誤之前解決它們。
資源
使合規成為您的 競爭優勢
了解如何在愈來愈多法規的世界中為長期成功定位自己。
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