随着假期旺季的临近，物流公司以及整个全球供应链都面临着巨大的压力。
从港口延误到拖车司机短缺、货运成本上升，以及新冠疫情导致的对关键出口市场不可预测的封锁，促使许多物流公司开始着眼于优化效率，提高收益。
在复杂的监管环境下，您可以把握的一个明显的机会，就是确保您的全球制裁名单筛查流程井然有序地运行，并且不会增加您面临延误、罚款甚至潜在刑事处罚的风险。
规避第三方风险
各国政府都在不断地更新他们的制裁制度，有时甚至每天都在更新，所以您公司中没有任何一个人或团队能够跟上所有这些变化。
例如，针对埃塞俄比亚、俄罗斯和中国最近发生的事件，美国拜登政府颁布了各种制裁措施。这些措施包括针对埃塞俄比亚仍在持续的人道主义和人权危机的制裁，禁止美国公司参与俄罗斯债券市场，以及针对国防、相关物资或监控技术类产业，扩大涉军中企贸易黑名单。
这些不断变化的制裁规则、黑名单数据库和货物限制，意味着被拒贸易方筛查现在对于货物出口的重要性，不亚于创建空运提单或打印标签。
CargoWise 是深度集成的物流操作软件，可帮助您直接实时访问 1300 多个制裁名单数据集，确保您满足合规要求，显著降低您的货物被出售给黑名单上个人或实体的风险。
例如，CargoWise 强大的被拒贸易方筛查解决方案与道琼斯全面的制裁控制和所有权研究无缝集成。
通过深入研究一个组织的所有权结构，可以确定一个受制裁的人员可能拥有的股份数量。 具体来说，此研究有助于确定受制裁人员是通过正式机制（如担任董事会成员），还是通过更加非正式的途径（如行使投票控制权）来控制一个企业。
此研究还包括由于参与全球经济某些特定行业而可能受到国际限制或制裁的个人或公司。这意味着您可以肯定自己遵守了美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和欧盟针对外国实体的制裁规定，包括复杂的“50% 规则”（50% Rule）。
无缝筛查流程，提高合规性
通过在 CargoWise 中直接实时访问制裁所有权研究，您可以将交叉检查全球制裁对象这一复杂、手动、耗时的过程自动化，从而更好地管理人力资源、控制成本和最小化风险。
更重要的是，CargoWise 的深度集成贯穿了您的整个操作流程，每次进行筛查时，系统都会生成全面的审计跟踪信息，因此您能够清楚了解哪些员工执行了搜索并接受了响应。这有助于您遵守内部和外部审计规定。
为了加强安全管控，您也可以限制生成某些用于货物出口的文档，如提单或提货申请，只有具备适当权限的用户才可生成这类文档。
这确保了每份操作文件在用于货物出口前都经过了筛查。在记录创建之后，若对其进行任何更改或添加任何信息，CargoWise 会自动重新筛查相关实体，无需用户重复执行相应操作。
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